Home > Ragam Berita > Nasional > Dari Pemeriksaan PPATK, Ternyata Uang Jemaah Dipakai Untuk Ini Oleh Bos First Travel

Dari Pemeriksaan PPATK, Ternyata Uang Jemaah Dipakai Untuk Ini Oleh Bos First Travel

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) telah merampungkan hasil analisanya terkait aliran dana jemaah umroh yang menyetorkan uang kepada First Travel.

Dari Pemeriksaan PPATK, Ternyata Uang Jemaah Dipakai Untuk Ini Oleh Bos First Travel

“Sudah, kami sudah lakukan penelusuran dan analisis rekeningnya. Hari ini kami serahkan ke penyidik Mabes Polri,” ungkap Kepala PPATAK Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

Kiagus mengungkapkan, sebagian dana yang masuk ke First Travel memand digunakan untuk memberangkatkan jemaah, sebagian lainnya digunkan untuk keperluan pribadi pasangan pemilik First Travel, Andika Surachman Siregar dan Anniesa Desvitasari Hasibuan.

“Ada juga aliran dana untuk kepentingan pribadi,” tutur Kiagus.

Namun demikian, Kiagus mengaku tidak ingat berapa dana yang dipakai umroh dan untuk kepentingan pribadi.

“Tepatnya saya sulit untuk mengungkapkan, enggak hapal angka,” jelasnya.

Kiagus juga menambahkan, dari hasil analisa PPATK diduga First Travel melakukan pencucian uang jemaah dengan menyamarkan dana hasil kejahatannya.

“Kalau ada upaya untuk menyamarkan ya itu namanya TPPU,” pungkasnya.
(samsul arifin – harianindo.com)

x

Check Also

Lewat Akun Twitter, Mahfud MD Beri Apresiasi Upaya KPK Yang Usut Kasus Suap Meikarta

Lewat Akun Twitter, Mahfud MD Beri Apresiasi Upaya KPK Yang Usut Kasus Suap Meikarta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berani ketika tengah mengusut kasus dugaan suap dalam ...


Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/harianindo/public/wp-content/plugins/mashshare-sharebar/includes/template-functions.php on line 135